La cuenta bancaria abierta en Banorte por la asociación civil Humanidad con América Latina para acopiar recursos a favor de la sociedad cubana cumple con todos los requisitos de prevención del banco y de las autoridades reguladoras, aseguró la institución financiera mexicana.
Medios de prensa nacionales publican la información del banco de que la campaña de recaudación, lanzada por artistas, intelectuales y periodistas, no representa un riesgo de operación para el banco o el sistema y tampoco ha sido objeto de observación por parte del órgano de prevención de Estados Unidos, afirmó.
“La cuenta bancaria cumple con la normatividad del banco y las regulaciones de las instituciones financieras en México”, informó Banorte a La Jornada, en el marco de la 89 Convención bancaria, que se realiza aquí.
El diario señala que las autoridades dejaron claro que mientras la cuenta bancaria cumpla con las reglas relacionadas con el conocimiento del usuario y las regulaciones de prevención del lavado de dinero, así como con las disposiciones de cumplimiento del propio banco, no hay tema de observación, dijo un alto funcionario de Banorte.
Agrega que el banco también trasladó una consulta a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la cuenta abierta por Humanidad con América Latina en Banorte.
La OFAC es una oficina técnica y legal y no hay ninguna observación a la cuenta abierta por el banco”, comentó otra fuente de la misma institución financiera. La primera de las dos fuentes consultadas explicó que internamente Banorte realiza un monitoreo de las operaciones que se realizan con la cuenta 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina “y si hubiera algo que saliera de las normas y la regulación que observa el banco, sería reportado a las autoridades”. Hasta ahora, comentó, no se ha dado ninguna observación.
El 10 de marzo, en las páginas de La Jornada fue publicado un desplegado de la asociación civil Humanidad con América Latina con un llamado de intelectuales, artistas y la comunidad de este diario a hacer donativos “para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables” para la sociedad cubana. Ese país no ha recibido combustible en los últimos tres meses, según declaró el presidente Miguel Díaz-Canel el viernes pasado, lo que mantiene a la Isla en una profunda crisis económica.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el lunes pasado lo que llamó “la mezquindad” de la derecha por los cuestionamientos de políticos de la oposición a la campaña de recaudación de fondos para la sociedad cubana, señala La Jornada.
Recuerda que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador también se sumó al llamado a la campaña de recaudación de fondos hecha desde las páginas de este diario.
